Ce înseamnă „curățarea banilor”?

Anonim

Curățarea banilor înseamnă a da „virginitate” înapoi banilor din activități ilegale. În anii 1920, în vremuri de interzicere, banii iliciti din SUA proveneau din contrabanda cu alcool, iar pentru reciclarea acesteia, bandele criminale au deschis lanțuri de rufe, o afacere la acea vreme.

Spălări obligatorii
Acesta este motivul pentru care astăzi vorbim despre „spălarea” banilor. Astăzi, banii „murdari” provin în principal din traficul de droguri, activitățile mafiei, vânzarea de arme etc. În acest scop, prin deschiderea companiilor și a conturilor curente în țări care garantează anonimatul (din Elveția până la Luxemburg, până la diversele paradisuri fiscale tropicale), banii trec prin transferuri electronice care confundă din ce în ce mai mult traseele lor, până când revin la Țara de origine care urmează să fie reinvestită în activități legale: hoteluri, restaurante, baruri, companii imobiliare, supermarketuri și activități productive de diferite tipuri.
Traficul de droguri din lume, conform unor studii, generează aproximativ 500 de miliarde de dolari de bani pe an, la fel cum face piața petrolului. O cantitate capabilă să modifice economia, generând activități de producție mult mai competitive decât cele finanțate cu bani licitați și, în același timp, amenințând stabilitatea sistemelor datorită puterii sale de corupție a autorităților.

Cei mai creativi contrabandiști din lume GO TO GALERY (N fotografii)

Ați putea fi interesat:
10 lucruri ilegale în Europa, dar nu și în SUA
Deep Web: ce curge în profunzimea internetului
Când s-au născut banii?